Sechestru pe case, apartamente și terenuri într-un dosar de evaziune fiscală în construcții

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus sechestru pe bunurile mai multor oameni de afaceri cercetați într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Măsura vizează 4 case, 2 apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane, până la concurența sumei de 2,2 milioane de lei.

Dosarul a vizat, săptămâna trecută, 9 percheziții domiciliare efectuate în București și în județul Călărași. Ulterior, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală sau au extins acțiunea penală față de 6 persoane fizice, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, inculpații ar fi acționat, în calitate de administratori în fapt și în drept, prin intermediul a 5 societăți comerciale. În perioada 2022–2024, aceștia ar fi folosit un mecanism prin care au trecut în contabilitate și în declarațiile fiscale achiziții fictive de servicii.

Achizițiile ar fi fost înregistrate de la 8 societăți de tip „fantomă” și de la 2 societăți comerciale „cu identitate furată”. Valoarea totală a acestor operațiuni este estimată la 11.675.470 de lei, conform datelor comunicate de autorități.

Prin acest mecanism, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu 2.299.789 de lei, sumă reprezentând TVA și impozit pe profit. Față de 5 dintre inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.