Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar de fraude cu produse sanitare

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF desfășoară marți, 24 martie 2026, o amplă acțiune de verificare a mai multor firme suspectate că au umflat artificial prețurile la măști și dezinfectanți în perioada pandemiei, obținând ulterior rambursări ilegale de TVA.

Operațiunile sunt realizate împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași. Ancheta vizează 32 de locații, inclusiv sedii de firme și domicilii, din București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.

Potrivit autorităților, firmele implicate ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind societăți intermediare pentru a crește artificial prețurile produselor medicale, de peste zece ori față de valoarea reală. În paralel, aceste entități preluau obligațiile fiscale generate de tranzacții, însă nu le achitau, utilizând metoda „preluării sarcinii fiscale”.

După derularea operațiunilor comerciale, firmele erau trecute în insolvență sau transferate către persoane interpuse, pentru a evita plata taxelor către stat. Scopul final ar fi fost obținerea de beneficii fiscale nelegale, inclusiv prin deduceri și rambursări de TVA.

Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei, iar prejudiciul estimat la bugetul de stat este de aproximativ 4 milioane de lei. O mare parte din bani ar fi fost retrași în numerar de către membrii grupării.

În dosar sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și fapte legate de gestionarea patrimoniului unor persoane juridice. Autoritățile transmit că astfel de acțiuni fac parte din eforturile de combatere a evaziunii fiscale și de protejare a bugetului public.