Funcționar ANAF promovat la Antifraudă, deși un raport al Curții de Conturi a semnalat nereguli într-un control legat de dosarul Murfatlar

Potrivit publicației Lumea Politică, o numire controversată a fost făcută în cadrul ANAF într-o perioadă în care, la nivel public, conducerea Ministerului Finanțelor vorbește despre reformă și curățenie instituțională. Articolul susține că un funcționar acuzat că ar fi tratat superficial un control cu miză majoră a ajuns într-una dintre cele mai importante funcții din organigrama Antifraudei.

Sursa citată arată că actualul șef al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București a fost numit director, deși specialiștii Curții de Conturi ar fi constatat că verificările făcute de acesta într-un dosar legat de grupul Murfatlar au fost incomplete și ar fi favorizat contribuabilul controlat. Cazul ar fi ajuns și în atenția Direcției de Integritate din ANAF, însă fără consecințe disciplinare, după ce presupusele fapte s-ar fi prescris.

Conform informațiilor publicate, la jumătatea anului 2023 inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au fost trimiși să controleze firme din grupul Murfatlar, în contextul unor suspiciuni privind tranzacții între societăți ale grupului fără înregistrarea plăților în contabilitate, pentru evitarea plății TVA. Mecanismul descris în articol ar fi presupus acumularea unor datorii în acte, urmată de insolvență și, în final, de faliment.

În acest context, Ionel Marian, pe atunci șef serviciu în cadrul Direcției Antifraudă București, ar fi fost desemnat să verifice, alături de un subordonat, relația comercială dintre Wine Solutions Brand SRL și Rotact Bev SRL.

Raportul Curții de Conturi invocat în articol consemnează, integral, următoarele:

„În ceea ce privește obiectivul solicitat în special de Curtea de Conturi, respectiv relația comercială dintre Wine Solutions Brand SRL și Rotact Bev SRL, echipa de audit constată că acest obiectiv nu a fost prezentat în procesul verbal încheiat de echipa de inspectori ai DGAF, acest obiectiv fiind tratat cu superficialitate. Practic, despre Rotact Bev SRL echipa de control a Curții de Conturi a identificat doar câteva informații incomplete, respectiv un total al vânzărilor Rotact Bev SRL rezumat doar la perioada 2021 – 2022, cuprinse într-un tabel din care rezultau vânzări totale de 25.639.653,88 le, ori din datele regăsite în dosarul contribuabilului Rotact Bev SRL de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) și din procesul verbal încheiat de o altă echipă de inspectori DGAF la Rotact Bev SRL indicau un volum al vânzărilor către Wine Solutions Brand SRL în valoare de 202.885.143,47 lei pentru perioada 2018-2022și confirmau soldul restant de plată către Rotact Bev SRL de 153.705.748,46 lei. Superficialitatea controlului efectuat diminuează substanțial forța probantă a procesului verbal întocmit, favorizând contribuabilul verificat în situația unei cercetări viitoare ale aspectelor urmărite de către Curtea de Conturi, de către alte organe de cercetare competente. În procesul verbal încheiat la Wine Solutions Brand SRL nu a fost cuprinsă întreaga perioadă a relației comerciale dintre societăți și nu s-a făcut nicio referire la valoarea semnificativă a datoriei față de Rotact Bev SRL”.

Datele menționate în raport indică diferențe majore între ceea ce a fost consemnat de inspectorii antifraudă și informațiile existente în alte documente fiscale. Dacă în procesul-verbal întocmit în urma controlului apar doar date limitate pentru perioada 2021–2022, alte documente analizate de Curtea de Conturi ar indica vânzări către Wine Solutions Brand SRL de peste 202 milioane de lei în perioada 2018–2022 și un sold restant de peste 153 milioane de lei.

Articolul mai susține că superiorii funcționarului au sesizat Direcția de Integritate din ANAF, însă notificarea ar fi fost transmisă prea târziu. În aceste condiții, echipa desemnată să verifice cazul ar fi constatat depășirea termenului de șase luni de la data constatării faptelor, iar ancheta internă s-ar fi încheiat cu o soluție de clasare. Potrivit sursei citate, funcționarul ar fi explicat atunci că nu ar fi văzut adresa prin care i se solicita verificarea acelor aspecte.

În același material este menționată și declarația de avere a acestuia. Conform datelor prezentate, funcționarul deține mai multe terenuri în județele Ilfov, Olt și Prahova, în condițiile în care principala sa sursă de venit ar fi fost, de-a lungul anilor, salariul încasat ca angajat ANAF.

Cazul este pus în legătură și cu dosarul Murfatlar, considerat unul dintre cele mai mari dosare de evaziune fiscală din România. ANAF a sesizat DNA încă din 2014 cu privire la un prejudiciu de aproape 600 de milioane de lei produs de grupul de firme din jurul Murfatlar România SA. După nouă ani de anchetă, în instanță a ajuns doar o parte a dosarului, care vizează un prejudiciu semnificativ mai mic, în timp ce alte componente s-au prescris sau au fost clasate.

În această cheie, cazul este prezentat ca un nou episod care ridică semne de întrebare atât asupra modului în care au fost gestionate controalele fiscale într-un dosar major, cât și asupra criteriilor după care sunt promovate persoane în funcții-cheie din structurile ANAF.