ANAF a descoperit o fraudă de 18 milioane lei în domeniul reciclării

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat o schemă complexă prin care o companie din București, activă în colectarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 18,41 milioane de lei. Suma reprezintă impozit pe profit și TVA care ar fi fost sustrase de la plată prin tranzacții comerciale fictive.

Potrivit ANAF, în perioada 2023–2025, firma verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei pentru servicii prezentate ca activități de colectare și reciclare a deșeurilor. Inspectorii susțin însă că societatea ar fi introdus în contabilitate facturi fictive emise de nouă firme fără activitate economică reală, pentru a reduce artificial obligațiile fiscale și pentru a deduce ilegal cheltuieli și TVA. Șase dintre firmele implicate ar fi fost înființate în 2024 și declarate inactive în anul următor.

Firmele folosite în circuitul fraudulos nu aveau angajați, nu funcționau la sediile declarate și, în unele cazuri, nu aveau nici conturi bancare. Documentele utilizate pentru justificarea operațiunilor ar fi conținut date false și ar fi menționat persoane care nu au avut raporturi de muncă cu societățile respective. Inspectorii au constatat și lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deșeurilor, diferențe între cantitățile declarate și cele procesate, precum și lipsa echipamentelor și aplicațiilor necesare activității.

O parte din banii obținuți prin mecanismul descris de ANAF ar fi fost folosiți în scop personal de administratorii firmei. Peste două milioane de lei ar fi fost retrași în numerar sau utilizați pentru cheltuieli personale, iar alte transferuri, de peste 10,4 milioane de lei, ar fi ajuns la una dintre firmele implicate și ar fi fost ulterior disimulate prin retrageri succesive din conturi ale unor persoane fizice.

În timpul verificărilor, inspectorii au descoperit și achiziția unui autoturism de lux, în valoare de 487.500 de euro, cumpărat din fonduri care ar proveni din activitatea infracțională. Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului companiei, inclusiv asupra unui teren intravilan din București, a două autoturisme și a conturilor bancare ale societății.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală urmează să sesizeze organele de urmărire penală competente, pentru continuarea cercetărilor în acest caz.